本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。
(二)股东大会举行的地址：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
本次股东大会由公司董事会提议并招集，会议选用现场投票和网络投票相结合的方法举行，现场会议由公司董事长谢军先生掌管。会议的招集及举行程序契合有关法令、行政法规和《公司章程》及公司股东大会议事规矩的规矩。
方案1触及以特别抉择经过的方案，该项方案已获得有用表决权股份总数的2/3以上经过。
北京大成律师事务所律师以为，本次股东大会的招集与举行程序契合法令、法规、《股东大会规矩》和《公司章程》及公司股东大会议事规矩的规矩；出席会议人员的资历、招集人资历合法有用；会议表决程序、表决成果合法有用；会议所做出的抉择合法有用。
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