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山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2025年日常关联交易预计的议案》，现将相关事项公告如下：
公司及控股子公司预计与恒邦集团及其关联方2025年度发生日常关联交易的关联方包括：烟台恒邦化工原料销售有限公司（以下简称“恒邦原料销售”）、烟台恒邦物流股份有限公司（以下简称“恒邦物流”）、烟台恒邦电力供应服务有限公司（以下简称“恒邦电力”）、烟台恒邦化工助剂有限公司（以下简称“恒邦助剂”）、烟台恒邦泵业有限公司（以下简称“恒邦泵业”）、烟台美思雅装饰有限公司（以下简称“美思雅”）、烟台恒邦物业管理有限公司（以下简称“恒邦物业”）。公司及控股子公司 2025年度与上述关联方预计发生日常关联交易总金额不超过6,529.50万元，2024年度与上述关联方的日常关联交易实际发生金额为 3,413.27万元。
公司及控股子公司与恒邦集团及其关联方2025年度预计发生日常关联交易额度在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
《关于与 烟台恒邦 集团有限 公司及其 关联方 2024年日 常关联交 易预计的 公告》（公 告编号： 2024-015） 2024年3 月27日刊 登于巨潮 资讯网
公司董事会对日常 关联交易实际发生 情况与预计存在较 大差异的说明（如 适用）
公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进 行的初步判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异， 公司2024年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额。公司结合实 际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则， 从而保障公司及中小股东的利益。
公司独立董事对日 常关联交易实际发 生情况与预计存在 较大的差别的说明 （如适用）
公司2024年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系公司结合 实际经营情况，遵循尽可能的避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原 则，关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公司及中小 股东利益的情形。
注：若上述表格出现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因引发的。
（1）烟台恒邦化工原料销售有限公司成立于2017年11月29日，法定代表人王雄斌，注册资本300万元，注册地址：山东省烟台市牟平区东关路461号，营业范围：危险化学品（按照危险化学品经营许可证核定的范围和期限经营）、化工原料（不含其它危险品）销售。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
截至2023年12月31日，总资产448.29万元，总负债58.5万元，归属于母公司股东的净资产389.79万元；2023年度实现营业收入424.33万元，归属于母公司股东的净利润-89.97万元。（以上数据未经审计）
截至2024年9月30日，总资产430.22万元，总负债51.38万元，归属于母公司股东的净资产378.84万元；2024年度前三季度实现营业收入443.07万元，归属于母公司股东的净利润-10.95万元。（以上数据未经审计）
公司持股 5%以上股东的控股子公司为烟台恒邦化工原料销售有限公司的控制股权的人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与烟台恒邦化工原料销售有限公司构成关联关系。
（2）烟台恒邦物流股份有限公司成立于2012年2月6日，法定代表人邹立宝，注册资本人民币10,000万元，住所：山东省烟台市牟平区东关路461号，营业范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）。
（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；汽车销售；金属材料销售；金属链条及其他金属制作的产品销售；木材销售；煤炭及制品销售；五金产品批发；五金产品零售；专用化学产品营销售卖（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；机械设备销售；电子科技类产品销售；智能仪器仪表销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；办公用品销售；日用百货销售；家具销售；厨具卫具及日用杂品零售；化肥销售；建筑材料销售；广告设计、代理；广告制作；软件开发；信息系统集成服务；机动车修理和维护；太阳能发电技术服务；小微型客车出租经营服务；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；技术进出口；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）。
截至2023年12月31日，总资产49,116.4万元，总负债25,317.47万元，归属于母公司股东的净资产23,798.93万元；2023年度实现营业收入29,405.62万元，归属于母公司股东的净利润3,782.63万元。（以上数据未经审计）
截至2024年9月30日，总资产59,687.58万元，总负债34,628.61万元，归属于母公司股东的净资产25,058.97万元；2024年前三季度实现营业收入28,226.79万元，归属于母公司股东的净利润1,260.03万元。（以上数据未经审计） 公司持股 5%以上股东为烟台恒邦物流股份有限公司的控制股权的人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与烟台恒邦物流股份有限公司构成关联关系。
（3）烟台恒邦化工助剂有限公司成立于2003年2月24日，法定代表人曲华东，注册资本人民币6,000万元，住所为山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号附8号。
经营范围：一般项目：洗衣粉、洗衣膏、工业洗涤剂、选矿药剂、磷酸三辛酯、次氯酸钠、絮凝剂、聚羧酸减水剂生产、销售；选矿；油墨制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；农药生产；食品添加剂生产；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
截至2023年12月31日，总资产42,992.97万元，总负债28,349.50万元，归属于母公司股东的净资产14,643.47万元；2023年度实现营业收入63,457.42万元，归属于母公司股东的净利润3,311.65万元。（以上数据未经审计）
截至2024年9月30日，总资产54,343.77万元，总负债36,517.76万元，归属于母公司股东的净资产17,826.01万元；2024年前三季度实现营业收入57,558.58万元，归属于母公司股东的净利润3,175.40万元。（以上数据未经审计） 公司持股 5%以上股东的实际控制人为烟台恒邦化工助剂有限公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与烟台恒邦化工助剂有限公司构成关联关系。
（4）烟台恒邦泵业有限公司成立于2012年4月23日，法定代表人郭永明，注册资本人民币10,000万元，住所：山东省烟台市牟平区沁水工业园仙坛大街199号，主体业务：一般项目：通用设备制造（不含特定种类设备制造）；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；密封件制造；密封件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；矿山机械制造；矿山机械销售；模具制造；模具销售；水资源专用机械设备制造；通用设备修理；普通机械设施安装服务；金属材料制造；金属材料销售；黑色金属铸造；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；钢压延加工；有色金属压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验测试服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准） 截至2023年12月31日，总资产31,390.84万元，总负债5,815.06万元，归属于母公司股东的净资产2,557.58万元；2023年度实现营业收入11,000.349万元，归属于母公司股东的净利润850.83万元。（以上数据未经审计）
截至2024年9月30日，总资产31,988.15万元，总负债5,543.49万元，归属于母公司股东的净资产2,644.47万元；2024年前三季度实现营业收入11,300.59万元，归属于母公司股东的净利润868.88万元。（以上数据未经审计） 公司持股 5%以上股东为烟台恒邦泵业有限公司的控制股权的人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与烟台恒邦泵业有限公司构成关联关系。
（5）烟台美思雅装饰有限公司成立于2010年7月9日，法定代表人姜学庆，注册资本人民币 5,000万元，住所：烟台市牟平区东关路 461号，主体业务：建筑装饰材料销售；门窗制造加工；家具制造；厨具卫具及日用杂品批发；平面设计；广告制作；广告设计、代理；住宅室内装饰装修；建筑施工劳务；施工专业作业 截至2023年12月31日，总资产3,608万元，总负债3,616万元，归属于母公司股东的净资产-8万元；2023年度实现营业收入1,268万元，归属于母公司股东的净利润-227万元。（以上数据未经审计）
截至2024年9月30日，总资产3,502万元，总负债-238万元，归属于母公司股东的净资产3,740万元；2024年前三季度实现营业收入891万元，归属于母公司股东的净利润-252万元。（以上数据未经审计）
公司持股 5%以上股东的控股子公司为烟台美思雅装饰有限公司的控制股权的人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与烟台美思雅装饰有限公司构成关联关系。
（6）烟台恒邦物业管理有限公司成立于2011年6月28日，法定代表人王娜，注册资本人民币 50.00万元，住所为山东省烟台市牟平区北关大街 508号。营业范围：物业管理；家政服务；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2023年12月31日，总资产528.64万元，总负债255.57万元，归属于母公司股东的净资产273.07万元；2023年度实现营业收入273.61万元，归属于母公司股东的净利润50.48万元。（以上数据未经审计）
截至2024年9月30日，总资产493.91万元，总负债226.03万元，归属于母公司股东的净资产267.88万元；2024年前三季度实现营业收入206.09万元，归属于母公司股东的净利润-5.20万元。（以上数据未经审计）
公司持股 5%以上股东的控股子公司为烟台恒邦物业管理有限公司的控制股权的人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与烟台恒邦物业管理有限公司构成关联关系。
公司及控股子公司与上述关联企业签订的协议是按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场行情报价确定。
公司及控股子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
1.公司及控股子公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司及控股子公司未来的财务情况及经营成果有积极影响。
2.公司及控股子公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司及控股子公司主体业务也不会因此类交易而对关联方形成依存关系。
公司2025年3月20日召开的第九届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2025年日常关联交易预计的议案》，认为本次日常关联交易额度的预计遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。
因此，同意将《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2025年日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
上述关联交易经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，在审议该议案时，2名关联董事回避表决。
监事会认为，公司与恒邦集团及其关联方发生的各项日常关联交易是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
